En virtud del contrato de uso de red, los clientes de Servivalores GNB Sudameris
serán atendidos en las oficinas del Banco GNB Sudameris.
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Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación Terrorismo
El SARLAFT implementado abarca todas las actividades que realiza Servivalores GNB Sudameris S.A. en el desarrollo de su objeto social principal, y prevé procedimientos y metodologías que lo protegen de ser utilizado en forma directa o indirecta como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Definiciones:
Financiación del terrorismo: Es el conjunto de actividades encaminadas a canalizar recursos lícitos o ilícitos para promover, sufragar o patrocinar individuos, grupos o actividades terroristas.
Lavado de activos: Es el conjunto de actividades encaminadas a ocultar el origen ilícito o a dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos producto de la ejecución de actividades ilícitas.
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Es la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas y/o financiación de armas de destrucción masiva o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Guía de acceso a los productos y servicios financieros
En virtud del contrato de uso de red, los clientes de Servivalores GNB Sudameris persona natural o jurídica, serán atendidos en las oficinas del Banco GNB Sudameris a nivel Nacional presentando la documentación establecida de acuerdo con el producto financiero requerido, no obstante, conforme al tipo de producto se solicitará información adicional en atención a las características propias del producto y políticas de vinculación y conocimiento del cliente.
Algunas recomendaciones adicionales que deben tener en cuenta los solicitantes son:
- Diligenciar en su totalidad y correctamente el Formato de Vinculación
- Presentar toda la documentación requerida según el producto o servicio solicitado.
- Para el caso de las Personas Jurídicas suministrar Formato de Beneficiarios Finales en el formato diseñado para tal fin.
- Presentar documentación asociada al ejercicio legal de la actividad minera
- Evidenciar el cumplimiento de normas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como de proliferación de armas de destrucción masiva.
- Evidenciar cumplimento de prácticas de ética empresarial.
- No registrar coincidencia en las listas restrictivas vinculantes para Colombia.